Onko kryptopetos rehottaa?
Bogdan LashchenkoKrypto on loistava paikka ansaita rahaa, koska X-sijoittajat voivat ansaita. Kaikki ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Kuten sanotaan, siellä missä on mahdollisuus ansaita paljon, on myös suuria riskejä. Vain kryptovaluuttojen maailma on päässyt enemmän tai vähemmän irti FTX:n romahtamisesta, joten vuosi 2023 on valmistanut meille jo uuden tapauksen huijareiden vangitsemisesta.
Loppupeli Bitzlatolle
Tällä kertaa tarinan sankarit ovat vähän tunnetun kryptovaluuttapörssin Bitzlaton edustajat. Yleisön julkisuuden ansiosta yritys on nyt tullut paljon suositummaksi, mutta tämän lievästi sanottuna pitäisi vaikuttaa heidän toimintaansa negatiivisesti.
Mitä tapahtui? Bitzlato-pörssin perustaja Anatoli Legkodymov pidätettiin 18. tammikuuta Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten toimesta Miamin kaupungissa. Hänen yritystään syytettiin petoksesta ja rahanpesusta. Bitzlaton kehittäjät eivät jättäneet tapausta kommentoimatta ja ilmoittivat joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi.
Niin kutsutun "hyökkäyksen" seurauksena rahat poistettiin pörssistä ja väitetysti hakkerit alkoivat pestä varoja voittonsa korjaamiseksi. Bitzlaton edustajat ilmoittivat myös, että nostotoiminto on lopetettu. On syytä huomata, että useat maat ovat yhdistyneet petosten lopettamiseksi. Tämän seurauksena tämän alustan johtajia pidätettiin useissa maissa. Poliisi pidätti Bitzlaton edustajia, jotka olivat Espanjassa, Portugalissa, Kyproksella, Ukrainassa ja Venäjällä.
Valtiovarainministeriön Financial Crime Network on havainnut kryptovaluuttapörssin perustajan Anatoli Legkodymovin epärehellistä toimintaa. He syyttivät myös Binancea auttamisesta rahanpesuun. Syytösten mukaan huijarit onnistuivat suurimman kryptovaluuttapörssin avulla suorittamaan "tummia" liiketoimia yli 700 000 000 dollarin arvosta. Tapauksessa on mukana myös keväällä 2022 sulkeutunut Hydra darknet -markkinat. Heidän mukaansa kryptovaluuttapörssi pystyi ansaitsemaan vielä 15 000 000 dollaria kiristysohjelmien ansiosta. Voit lukea tästä lisää täältä.
Yhdysvaltain oikeusministeriö huomauttaa erityisesti, että suurin osa tämän kryptoalustan asiakkaista on rikollisen maailman edustajia, kuten huumekauppiaita, asekauppiaita ja muita.
Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Lisa Monaco kertoi yhteistyöstä Ranskan kanssa. Yhteistyön ansiosta molempien maiden viranomaiset pystyivät ryhtymään toimiin Bitzlaton kryptovaluuttapörssiä vastaan. Viranomaiset saivat todisteita kryptosivuston laittomasta toiminnasta.
Tällaisten tulosten saavuttaminen ei ollut helppoa, koska useat valtion virastot pyrkivät hankkimaan kiistattomia todisteita. Todisteiden etsimiseen osallistuivat Yhdysvaltain oikeusministeriö, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crime Enforcement Network, Federal Bureau of Investigation ja Ranskan lainvalvontaviranomaiset.
Lisa Monacon mukaan Bitzlaton perustajan pidättäminen on merkittävä esimerkki muille kryptovaluuttapörsseille, jotka ovat mukana darknetissä ja rahanpesussa, ja Anatoli Legkodymov ei nyt todennäköisesti pääse pakoon ansaittua rangaistusta:
Nykyään väitetään, että Legkodymov tarkoituksella salli Bitzlaton tulla oletetuksi turvasatamaan erilaisiin rikollisiin toimiin käytetyille ja heidän toiminnasta saaduille varoille. FBI ja kumppanimme ovat edelleen lujasti sitoutuneet suojelemaan kryptovaluuttamarkkinoita, kuten kaikkia rahoitusmarkkinoita, laittomalta toiminnalta. Tämän päivän toiminnan pitäisi toimia esimerkkinä tästä sitoutumisesta, sillä Legkodymov kohtaa nyt tekojensa seuraukset rikosoikeusjärjestelmässämme.
Tämän seurauksena Anatoli Legkodymov joutuu pian asettumaan Floridan eteläisen piirin Yhdysvaltain käräjäoikeuteen. Jos syyttäjänvirasto onnistuu todistamaan Bitzlaton perustajan syyllisyyden, Legkodymov voi joutua vankilaan hyvin pitkäksi aikaa, koska hänestä tuli vakava lainrikkoja. Yhdessä hänen kanssaan jotkin IVY-maiden asukkaat voivat myös joutua oikeudenkäyntiin.
Nyt Yhdysvaltain viranomaiset ovat aloittaneet aktiivisen metsästyksen sellaisille yrityksille, jotka muodostavat erityisen uhan. Se ei vain harjoita petoksia ja herkkäuskoisia asiakkaita, vaan myös auttoi rikollista toimintaa kukoistamaan. Rahanpesu ja sen käyttö pimeässä verkossa ei ole muuta kuin suoraa osallistumista rikollisuuden kehittymiseen.
Voimme odottaa lisää paljastuksia sääntelyviranomaisilta pian. Bitzlato puolestaan suljetaan, eikä heidän toimintansa voi jatkua samassa muodossa kuin äskettäin.
FTX
Jos ajattelee muita tunnettuja tapauksia kryptovaluuttapetoksista, niin tietysti tulee heti mieleen amerikkalainen kryptovaluuttayhtiö FTX. Tästä yrityksestä on sanottu paljon, ja kryptovaluuttojen alaa seuraavat ihmiset tietävät ainakin vähän kaikista tapahtumista.
Lyhyesti sanottuna koko kryptovaluuttaalustan ylintä johtoa syytettiin asiakkaiden varojen käytöstä täysin eri tavalla, jolla se oli tarpeen. Kahden viime vuoden aikana FTX:n johto on käyttänyt yli 40 000 000 dollaria hankkiakseen lähes kaksi tusinaa kiinteistöä Bahamalla. Lisäksi ylin johto osti toistuvasti korkealuokkaisia lentolippuja asiakasrahoilla, söi heidän kustannuksellaan ylellistä ruokaa eikä periaatteessa rajoittunut mihinkään.
Tietysti Sam Bankman-Freed teki pahimman, kun hän päätti käyttää FTX-sijoittajien rahoja maksaakseen pois velkasitoumuksia toiselta yhtiöltään, Alameda Researchilta. Yhteensä amerikkalainen kryptovaluuttaalusta aiheutti kaikille asiakkaille yli 1 800 000 000 dollarin vahinkoa.
Huonosta hallinnosta johtuen kryptoyhtiö kohtasi rahoituksen riittämättömyyttä ja likviditeettiongelmia. John Ray III, joka tuli FTX:n uuden toimitusjohtajan virkaan, sanoi, että 40 vuoden käytännön aikana pörssien konkurssin kanssa hän näkee ensimmäistä kertaa niin epäpätevää työtä yrityksen johtamisen alalla.
Mielenkiintoisinta tässä tilanteessa on, että tällaisten toimien ja tapahtumien jälkeen ylin johto suhtautuu vakavasti pörssin palauttamiseen. Monien asiantuntijoiden mukaan tämä ajatus epäonnistuu surkeasti, koska huijatut asiakkaat eivät koskaan halua palata FTX:ään, eivätkä sääntelijät Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa koskaan anna heidän hankkia oikeaa lisenssiä kryptoasiakaspalveluun.
Säätäjät eivät nuku
Nyt näemme, että Valtiovarainministeriön talousrikosten valvontaverkosto on ollut aktiivisesti mukana pelissä, joka on pystynyt auttamaan Bitzlaton rikollisen toiminnan havaitsemisessa. Tällaisten toimien ansiosta kryptovaluuttamarkkinoiden maailmasta voi tulla paljon turvallisempi kuin nyt.
Myös FTX:ään liittyvät tapahtumat motivoivat aktiivisesti sääntelijöitä tekemään enemmän markkinaosapuolten suojelemiseksi.
On syytä huomata, että yleisö ei hyväksy kaikkia sääntelijöiden toimia asianmukaisina ja hyödyllisinä. Esimerkiksi US Securities and Exchange Commissionin (SEC) ja Ripplen välinen oikeudenkäynti osoittaa useimmissa tapauksissa, että yleisö tukee XRP:tä. SEC:llä on vaatimus Rippleä vastaan, koska se teki alustavan tarjouksen rahoituspörssissä (ICO) ilman tarvittavia alustavia menettelyjä.
SEC osoittaa kuitenkin, että heidän pätevyytensä jättää paljon toivomisen varaa. Ripplen toimitusjohtaja Brad Garlinghouse väittää, että Securities Exchange Commissionin ja Yhdysvaltojen on tehtävä paljon työtä laatiakseen tietyt säännöt, joita kryptovaluuttaavaruuteen sovelletaan. SEC:n puheenjohtajana toimiva Gary Gansler puolestaan väittää, että tälle ei ole mitään tarvetta ja digitaalista omaisuutta tulisi säännellä samalla tavalla kuin tavallisia arvopapereita.
Lähes kaikki kryptovaluuttamarkkinoiden edustajat eivät kuitenkaan ole samaa mieltä SEC:n johtajan kanssa, koska digitaalisten omaisuuserien ja arvopapereiden välillä on merkittäviä eroja.
On myös syytä huomata, että US Securities and Exchange Commission on viime aikoina osoittanut olevansa erittäin epäammattimainen. Vaikka vahingossa, SEC rikkoi liittovaltion tietosuojalakia paljastaessaan henkilötietoja joistakin kaivostyöläisistä verkossa. Voit lukea tästä lisää asiaa koskevista uutisista.
SEC ei kuitenkaan yksin voi säädellä kryptovaluutta-alaa. Edustajainhuoneen puheenjohtaja Patrick McHenry ilmoitti kaikkien aikojen ensimmäisen digitaalisia resursseja käsittelevän alakomitean perustamisesta Yhdysvaltain kongressiin. Tämän alakomitean johtajaksi nimetty French Hill ja hänen tiiminsä tekevät sen, mitä Yhdysvaltain digitaalisten varojen ja vaihtojen komissio ei halunnut tehdä. Yhdysvaltain kongressin digitaalisten varojen alakomitea laatii säännökset, joita digitaalisten omaisuuserien markkinoihin sovelletaan.
French Hill toimii Yhdysvaltain kongressin digitaalisen omaisuuden alakomitean puheenjohtajana
Tällaisten olosuhteiden vuoksi voimme olla varmoja, että kryptomaailmasta tulee lähitulevaisuudessa turvallisempi paikka sijoittajille. Jos näin tapahtuu, tämä alue voi houkutella paljon enemmän ihmisiä, jotka ovat valmiita investoimaan johonkin uuteen. Tämä puolestaan johtaa markkinoiden kasvuun ja sitä kautta hyvään tulokseen. Lisäksi ihmiset voivat halukkaammin hyväksyä idean kryptovaluutoista ja tästä alueesta voi todella muodostua heille uudenlainen tulo.
Kryptovaluuttojen käyttöönoton myötä perinteiset maksujärjestelmät voivat alkaa kukoistaa, jolloin ihmiset voivat maksaa kaupassa olevista tuotteista digitaalisilla omaisuuksilla ja tehdä muita ostoksia. Metaverssit ja NFT-pelit saavat myös loogisen kehityksen, joka voi vuosikymmenten kuluttua muuttaa todellisen maailman täysin ja tehdä siitä sellaisen, jota emme ole tottuneet näkemään.
Hyvien asioiden lisäksi kryptografian säätelyllä voi teoriassa olla negatiivisia seurauksia tavallisille sijoittajille. Jos esimerkiksi digitaaliset varat rinnastetaan täysin arvopapereihin, vain ne ihmiset, joiden tulot ovat vähintään 200 000 dollaria vuodessa, voivat sijoittaa tälle alalle Yhdysvalloissa. Kaikki ihmiset eivät voi lievästi sanoen ylpeillä sellaisesta palkasta, ja siksi jos havaitsemme tällaisia muutoksia, kryptovaluuttamarkkinat voivat ottaa merkittävän osan pääomasta. Nämä ovat kuitenkin vain olettamuksia ja suurella todennäköisyydellä emme näe tätä, mutta ei myöskään ollut tarpeetonta ajatella hypoteettisesti.
Kaiken edellä olevan yhteenvetona tulemme siihen johtopäätökseen, että sääntelijät alkavat ryhtyä enemmän toimiin ja pian voimme nähdä kuinka kryptovaluuttojen maailma kehittyy ja sen myötä todellinen maailma muuttuu. Kryptografia ei todennäköisesti koskaan ole täysin turvallista, mutta ihmiset jatkavat ponnisteluja petosten torjumiseksi.
Bogdan Lashchenko - EgamersWorldin sisältöpäällikkö.Bogdan on työskennellyt EGamersWorldissa vuodesta 2023. Liittyessään yritykseen hän alkoi täyttää sivustoa tiedoilla, uutisilla ja tapahtumilla.